Junior AML Compliance Officer

Overview

Popis práce:

Hledáme juniorního pracovníka pro dodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML), který se připojí k naší OTC obchodní desce a poskytovateli likvidity se sídlem ve Švýcarsku, specializovanému na krypto-krypto burzy pro firemní zákazníky.

Ideální kandidát bude zodpovědný za onboarding klientů, pravidelné kontroly a monitorování transakcí, aby bylo zajištěno dodržování platných AML standardů a přizpůsobení se dynamickému právnímu prostředí.

Klíčové odpovědnosti:

Sledování legislativy: Sledování změn v AML předpisech a sankčních právních předpisech.
Due Diligence klientů: Provádění úvodního a průběžného due diligence klientů.
Profilování rizika klienta: Posouzení vhodnosti klienta a jeho rizikového profilu.
Monitorování transakcí: Sledování fiat a blockchainových transakcí klientů pomocí interně vyvinutého compliance softwaru.
Rozvoj AML politiky: Vypracování, implementace a periodické přezkoumávání AML politiky společnosti.

Požadavky:

• Profesní zkušenosti: 2+ roky zkušeností v oblasti AML compliance, výhodou je praxe v kryptoměnovém sektoru.
• Vzdělání: Vysokoškolský titul v oboru práva, financí nebo v příbuzném oboru.
• Regulatorní znalosti: Základní porozumění AML předpisům a sankcím.
• Technické dovednosti: Znalost nástrojů pro analýzu blockchainu a KYC řešení.
• Dobrá znalost češtiny (B2+).

Tato pozice je buď plný úvazek, nebo částečný úvazek na dálku pro osobu v České republice.

Ideálním kandidátem je někdo, kdo se chce profesně rozvíjet a stát se v budoucnu pracovníkem AML pro společnost regulovanou v EU (v České republice).
V odpovědi na volné pracovní místo uveďte požadovaný měsíční plat.

Tagged as: customer service, czech, e-commerce, risk analysis